В Италии раскрыли теневой банк, отмывавший деньги через криптовалюту: изъято $24 млн

Итальянская полиция задержала 30 человек по делу о подпольном банке для организованной преступности. Он работал под прикрытием фирмы по аренде автомобилей в Перо, пригороде Милана. У подозреваемых изъяли активы на €21 млн (около $23,6 млн): наличные, средства на банковских счетах, криптовалюту, яхты, ювелирные украшения и дорогие часы. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в итальянском агентстве ANSA.

Операцию провела Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza) по поручению миланской антимафиозной прокуратуры. Подозреваемые связаны с калабрийской «Ндрангетой», неаполитанской «Каморрой» и преступными группировками из Фоджи на юге страны. Шестнадцать человек взяты под стражу, четырнадцать отправлены под домашний арест. Трое были задержаны за границей: двое — в Испании, один — в Швейцарии.

По данным следствия, бизнесом в Перо руководили трое итальянцев. Двое из них давно связаны с кланами ндрангеты из Кротоне и ранее уже были осуждены по другим делам, связанным с мафией. Третий входит в клан Казалези — одну из группировок каморры. Прокуратура считает, что работе сети помогали сообщники из Китая и Албании.

В основе схемы были подставные компании. Через них выставили фиктивные счета более чем на €110 млн за услуги, которых никогда не оказывали. Предприятия-клиенты так снижали налоговую нагрузку: оплачивали услуги банковским переводом, а затем получали деньги обратно наличными за вычетом комиссии. Всего, по данным прокуратуры, участники сети вывели за рубеж около €68 млн.

Как пишет Bloomberg, деньги со счетов подставных компаний переводили в банки Люксембурга, Литвы и Германии. Оттуда деньги через криптобиржи отправляли на кошельки, которые находились под контролем сети. Наркоторговцы сдавали подпольному банку наличные и взамен получали криптовалюту или международные банковские переводы. Кроме того, по данным агентства, через сеть проходили деньги жертв онлайн-мошенничества.

В расследовании участвовало подразделение Guardia di Finanza по борьбе с технологическим мошенничеством. Судебное постановление по делу насчитывает более 500 страниц.

При этом в издании LaC News24 сообщают, что среди фигурантов есть инспектор Guardia di Finanza. Его обвинили в коррупции и поместили под домашний арест. Еще одного сотрудника миланского суда подозревают в передаче сведений о ходе расследований. Также в деле фигурируют адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции.

Итальянские власти не первый год предупреждают, что организованная преступность осваивает криптовалюты. Еще в 2021 году Антимафиозное следственное управление Италии (DIA) заявило, что все преступные организации, включая мафиозные, заинтересованы в использовании таких инструментов. По оценке ведомства, «Ндрангета», самый влиятельный преступный синдикат страны, все активнее осваивает современные средства, в том числе криптовалюты и даркнет.